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证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2022-034 浙江新中港热电股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2022年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2022 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号浙江新中港热电股份有限公司会议 室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 27 日 至 2022 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案 大会决议有效期的议案》 人士全权办理本次公开发行可转换债券具体事 宜有效期的议案》 程>的议案》 案》 理制度>的议案》 持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 上述议案已经公司 2022 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第十八次会议 和第二届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告和相关文件均已在公 司指定披露媒体《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》和《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在本次股东大会召开 前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司 2022 年第一次临 时股东大会资料》。 应回避表决的关联股东名称：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 605162 新中港 2022/12/22(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证明办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。（3）股东可通过信函、邮件、传真方式登记，信函、邮件、传真中必须注明联系方式，到达时间不迟于 2022 年 12 月 26 日 16 时，参加现场会议时请带好前述证件。地址：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号联系人：密志春电话：0575-83122625邮箱:xzg1129@163.com邮政编码：312400六、 其他事项求的准备工作。特此公告。 浙江新中港热电股份有限公司董事会附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书 授权委托书浙江新中港热电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 27日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 权董事会及其授权人士全权 办理本次公开发行可转换债 券具体事宜有效期的议案》 股份有限公司章程>的议案》 事规则>的议案》 规则>的议案》 规则>的议案》 作制度>的议案》 理办法>的议案》 理办法>的议案》 用管理办法>的议案》 方资金往来的管理制度>的议 案》 理制度>的议案》 和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法>的议 案》委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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